Протягом 2012 р. зафіксовано 15 таких випадків, за якими порушено 5 кримінальних справ. У поточному році шахрайські дії активізувались. Всі вони відбуваються за певною схемою.
На мобільний телефон посадової особи суб\’єкта господарської діяльності телефонує громадянин, який звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової служби або за його дорученням (найчастіше начальника або заступника начальника податкової інспекції) із проханням надати гроші у борг (на потребу працівників податкової служби; щодо надання фінансової допомоги для прийому перевіряючих з Міндоходів України тощо) або вимагає кошти за не проведення перевірки фінансової діяльності підприємства. Діють такі особи через посередника, у більшості випадків -водія, який не обізнаний у тому, що відбувається, та виконує функцію отримання і передачі грошей.
Розміри витребуваних грошей становлять від 5 тисяч до 25 тисяч гривень. Майже у жодному випадку підприємець або посадова особа СГД не відмовила у наданні «допомоги» для «керівників» підрозділів Міндоходів.
За матеріалами Управління внутрішньої безпеки повідомляє ГУ Міндоходів у Чернівецькій області.
peredplata
