Протягом січня-червня 2014 року припинено діяльність 3 підприємств з ознаками фіктивності. Зокрема, у червні розпочато кримінальне провадження по ТОВ „Ф” за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Службові особи даного товариства включали до складу податкового кредиту суми ПДВ від 3-х суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані в м. Києві.
Крім того, в результаті відпрацювання підприємств, які перемогли у тендерах державних закупівель, а також ланцюгів їх постачання, слідчими оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях встановлено факт ухилення від сплати ПДВ за період 2012-2014 р. на суму 618,4 тис. грн. За матеріалами цієї справи внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України.
У ході розслідування виявилось, що ПП «Н» являлося постачальником м’ясної продукції переможцям тендерних закупівель, які постачали продукти до структурних підрозділів Міністерства оборони України.
Інформаційно-комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях
peredplata
